山东龙大集团「股份有限公司临时股东大会」

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2022—035

债券代码：128119 债券简称：龙大转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2022年4月18日（星期一）下午2:30；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月18日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-35F。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长余宇。

6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大美食股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、参加会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份449,992,287股，占上市公司总股份的41.6061%。

2、 现场会议出席情况

通过现场投票的股东4人，代表股份432,276,000股，占上市公司总股份的39.9681%。

3、 网络投票情况

通过网络投票的股东5人，代表股份17,716,287股，占上市公司总股份的1.6380%。

4、 中小投资者投票情况

通过现场和网络投票的股东5人，代表股份17,716,287股，占上市公司总股份的1.6380%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

5、公司股东及代理人，公司部分董事、监事、高级管理人员，北京中伦（成都）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意449,877,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9744%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权115,087股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0256%。

中小股东总表决情况：

同意17,601,200股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3504%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权115,087股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6496%。

表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上。

2、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票的方式选举余宇先生、王豪杰先生、张瑞先生、祝波先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。公司聘任的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，具体表决结果如下：

2.01 选举余宇先生为公司非独立董事

表决结果：同意436,659,265股，占出席会议所有股东所持股份的97.0371%；

其中，中小股东的表决情况为：同意4,383,265股，占出席会议中小股东所持股份的24.7414%。

余宇先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2.02 选举王豪杰先生为公司非独立董事

表决结果：同意:436,654,265股，占出席会议所有股东所持股份的97.0359%；

其中，中小股东的表决情况为：同意4,378,265股，占出席会议中小股东所持股份的24.7132%。

王豪杰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2.03选举张瑞先生为公司非独立董事

张瑞先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

2.04 选举祝波先生为公司非独立董事

表决结果：同意436,660,265股，占出席会议所有股东所持股份的97.0373%；

其中，中小股东的表决情况为：同意4,384,265股，占出席会议中小股东所持股份的24.7471%。

祝波先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

3、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

本次股东大会以累积投票的方式选举余茂鑫生先、杨帆女士、周婧女士为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。具体表决结果如下：

3.01 选举余茂鑫先生为公司独立董事

表决结果：同意436,654,265股，占出席会议所有股东所持股份的97.0359%；

余茂鑫先生当选为公司第五届董事会独立董事。

3.02 选举杨帆女士为公司独立董事

杨帆女士当选为公司第五届董事会独立董事。

3.03 选举周婧女士为公司独立董事

周婧女士当选为公司第五届董事会独立董事。

4、审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

本次股东大会以累积投票的方式选举张玮女士、刘婧女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。具体表决结果如下：

4.01 选举张玮女士为公司非职工代表监事

表决结果：同意436,649,865股，占出席会议所有股东所持股份的97.0350%；

其中，中小股东的表决情况为：同意4,373,865股，占出席会议中小股东所持股份的24.6884%。

张玮女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

4.02 选举刘婧女士为公司非职工代表监事

刘婧女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

北京中伦（成都）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：

公司2022年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

2、北京中伦（成都）律师事务所关于山东龙大美食股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2022年4月18日

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2022—040

债券代码：128119 债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司关于指定

董事、副总经理代行董事会秘书职责的公告

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定董事、副总经理代行董事会秘书职责的议案》，现将有关情况公告如下：

鉴于张瑞先生尚未取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露工作的有序开展，公司董事会拟指定其代行董事会秘书职责，代行时间自本次董事会审议通过之日起最长不超过三个月。待张瑞先生取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》后，公司将根据有关规定尽快完成董事会秘书聘任程序并及时履行信息披露义务。

张瑞先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

联系电话：0535-7717760 联系传真：0535-7717337

通讯地址：山东省莱阳市龙门东路99号 电子邮箱：[email protected]

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2022—039

关于聘任公司高级管理人员的公告

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，现将有关情况公告如下：

公司第五届董事会同意聘任王豪杰先生为公司总经理；聘任张瑞先生为公司副总经理；聘任张凌女士为公司财务总监；聘任何爽女士为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致。前述人员（简历附后）均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

公司独立董事已就公司聘任高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2022年4月19日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

附：

（1）王豪杰先生

王豪杰先生，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任河南双汇投资发展股份有限公司集团副总裁兼事业部总经理，现任本公司董事、总经理。

截止本公告披露日，王豪杰先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王豪杰先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（2）张瑞先生

张瑞先生，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。历任怡君控股有限公司法务总监，现任本公司董事、副总经理。

截止本公告披露日，张瑞先生持有本公司股份1,560,000股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张瑞先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（3）张凌女士

张凌女士，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，本科学历。历任花样年集团（中国）有限公司地产集团副总裁、地产集团助理总裁、中国集团资金部总经理，蓝润集团有限公司首席财务官、山东龙大美食股份有限公司监事会主席，现任本公司财务总监。

截止本公告披露日，张凌女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张凌女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（4）何爽女士

何爽女士，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任可口可乐（中国）饮料有限公司中国南区组织发展经理，阿里巴巴集团客户体验事业部组织发展专家，朗基地产集团有限公司人力行政总经理,蓝润集团有限公司人力行政总经理、集团董事会办公室主任，现任本公司副总经理。

截止本公告披露日，何爽女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，何爽女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2022—038

关于董事会、监事会完成换届选举的公告

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，选举产生了第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事；公司已于2022年4月13日召开职工代表大会，选举吴战宗先生为公司职工代表监事。公司董事会、监事会的换届选举工作已完成，现将有关情况公告如下：

一、第五届董事会成员组成情况

非独立董事：余宇先生、王豪杰先生、张瑞先生、祝波先生

独立董事：周婧女士、杨帆女士、余茂鑫先生

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例符合相关法律法规的要求。独立董事的任职资格和独立性在公司2022年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

上述董事任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

二、第五届监事会组成情况

非职工代表监事：张玮女士、刘婧女士

职工代表监事：吴战宗先生

公司第五届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况。

监事会成员最近两年内未担任过公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

上述监事任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

三、其他说明

1、上述人员的简历详见公司于2022年4月2日和2022年4月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》和《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的公告》。

2、鉴于公司董事会、监事会换届选举工作已经完成，公司对第四届董事会、监事会的成员在任职期间的勤勉工作以及为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2022—037

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年4月18日下午3:30在四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-35F以现场方式召开，本次会议参与表决监事3人，实际表决监事3人。会议由监事张玮女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》等相关规定，公司全体监事同意选举张玮女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。

张玮女士的简历详见2022 年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大美食：关于董事会、监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。

监事会

2022年4月18日

证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2022—036

第五届董事会第一次会议决议公告

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年4月18日下午3:00在四川省成都市双流区蓝润置地广场T1-35F以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事余宇先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举余宇先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

余宇先生的简历详见2022 年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大美食：关于董事会、监事会换届选举的公告》。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第五届董事会各专门委员会新一届委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。具体人员组成如下：

选举余宇先生、王豪杰先生、周婧女士为公司第五届董事会战略委员会委员，召集人为余宇先生；

选举周婧女士、余茂鑫先生、余宇先生为公司第五届董事会审计委员会委员，召集人为周婧女士；

选举余茂鑫先生、王豪杰先生、杨帆女士为公司第五届董事会提名委员会委员，召集人为余茂鑫先生；

选举杨帆女士、余宇先生、周婧女士为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，召集人为杨帆女士。

上述委员个人简历详见2022 年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大美食：关于董事会、监事会换届选举的公告》。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2022年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大美食：关于聘任公司高级管理人员的公告》。

公司独立董事对本议案发表的独立意见详见2022年4月19日的公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于指定董事、副总经理代行董事会秘书职责的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2022年4月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《龙大美食：关于指定董事、副总经理代行董事会秘书职责的公告》。

5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意聘任李京彦女士（简历附后）、方芳女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

联系方式如下：

6、审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会同意聘任张楠先生（简历附后）为公司审计部部长，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

三、备查文件

1、山东龙大美食股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

2、山东龙大美食股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

（1）李京彦女士，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任公司证券部证券事务专员、证券事务主管，现任本公司证券部部长、证券事务代表。

截至本公告披露日，李京彦女士持有本公司股份7,020股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李京彦女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（2）方芳女士，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任北大医药股份有限公司证券事务代表、证券部副总经理，科林环保装备股份有限公司总经理助理、证券事务代表、证券部、综合部总经理。现任本公司董事会办公室副主任、投资者关系总监。

截至本公告披露日，方芳女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，方芳女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

（3）张楠先生，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任蓝润集团有限公司监察审计中心经理，现任本公司审计部部长。

截止本公告披露日，张楠先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张楠先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。