查获涉案资金755亿元！临沂蒙阴县有位全国打击网络传销办案能手

7月30日，记者从临沂市市场监管局获悉，近年来，蒙阴县市场监管局原公平交易局局长谢廷伦，与同事们一道查处了16起网络传销案件，目前结案13起，查获涉案资金755亿元；今年以来正在查办网络传销案件3起，罚没款入库5200多万元。

据介绍，2015年9月的一天，市民张先生向蒙阴县工商部门举报，说被南京某科技公司骗走了一万块钱。原来，张先生经朋友推荐，在手机现在了该公司宣称能赚钱的软件，在交纳一定的会员费后，不仅打电话不花钱，拉亲戚朋友加入还能获得，高额提成，没过多久，张先生就发现，电话打不通了，钱也无法退回，才知道自己上当受骗。受理后，谢廷伦员分析了举报的情况，认为该公司涉嫌网络传销，应该坚决查处，经上级批准，蒙阴县工商局联合公安、法院对案件进行调查。

谢廷伦带领办案人员通过技术手段提取了50余万条相关数据，经过分析发现，该公司在一年多的时间里就发展了五十余万会员、涉及全国多个省、自治区、直辖市，涉案金额1.4亿元，由于涉案账户非常多，散布在不同城市的多个银行网点，查账取证的难度非常大。谢廷伦带领办案人员严格按照法定的程序和办案权限取证调查，他们一个月内跑了全国60多个金融网点查询交易数据，每天查询交易明细上千张，当天就把资金链条梳理出来，才能决定第二天的查询方向。经过深入细致的调查分析，谢廷伦摸清了组织者的资金流向，掌握了资金接近五千万元，组织者的资金基本存储在南京、杭州等八个银行网点，如果不及时冻结，传销组织者会转移或者隐匿资金。谢廷伦组织材料申请蒙阴县人民法院对全部涉案账户冻结后，经下达工商下达处罚决定、行政诉讼、法院强制执行等程序，成功查处了这起网络传销案件，当时，这也是全省第一个以工商系统为主导查处的特大网络传销大案，被评为全国市场监管系统十大典型案例。

在查办这类案件过程中，谢廷伦经常会受到利诱和威胁。冻结资金后，一位当事人给谢廷伦打电话说：“我会派三个小兄弟到你们蒙阴，让你三天以内从地球上消失，如果你不办理，照顾我1000万，我就给你一百万”，面对当事人的纠缠威胁，谢廷伦向对方认真解释相关的法律法规，劝说违法人员迷途知返，配合调查。谢廷伦说：“我们做的就是按照法律规定，以维护老百姓的合法权益为目标，避免更多的老百姓上当受骗”。谢廷是这么说的，也是这么做的。为了避免更多的人误入传销陷阱，谢廷伦和同事们经常开展形式多样的普法宣传教育活动，让大家自觉抵制传销活动的诱惑，收到了广大老百姓的普遍好评。

近年来，谢廷伦先后带头查处了16起网络传销案件，目前结案13起，查获涉案资金755亿元，防止220余万人继续上当受骗；2020年以来正在查办网络传销案件3起，罚没款入库5200多万元、冻结涉案账户7个、冻结资金近7000万元、涉案资金580亿元、涉及全国200余万人。如今，他已经成为全国市场监管系统打击网络传销办案能手，被纳入全国市场监管系统执法办案专家人才库，打击传销执法工作经验和方法多次在市场监管总局和省、市局组织的打传工作会议上作推广发言，为全国各地市场监管部门作经验介绍60余场次。

谢廷伦说，“坚决铲除传销活动滋生土壤，维护社会和谐稳定，促进人民生活安宁，是每一名市场监管人的职能职责所在”。趁着扫黑除恶的东风，临沂市市场监督管理局也必将在打击网络传销的道路上一往无前，确保实现扫黑除恶专项斗争收官之年取得最终胜利。