RBI要求银行设立监测欺诈案件的小组

储备银行指示所有主要（城市）合作银行设立监测特别委员会，并追随欺诈案件1亿卢比及以上。“

已决定银行董事会应构成一个特别委员会监测和跟进涉及1亿卢比和以上的欺诈案件，“RBI在通知中表示。审计委员会（ACB）可

能包括主席和三名/四名董事，一个或多个董事被租赁RBI在周四的通知中表示，会计师或有经验，财务，会计和审计系统等经验。ACB需

要监督内部检查，法定审计，分支机构/银行间账户，书籍，主要领域的平衡议院等。委员会还需要重点关注预防方面以及对欺诈行为的跟进

行动。欺诈等欺诈的各个方面，报告监管对欺诈行为的执法机构和行动一直造成疑虑，有必要为重点关注对最高级别的欺诈监测，并建议构成董事会的小组委员会，这是专门致力于监测欺诈的监测案件。还

需要在监测欺诈案件的情况下向银行董事会分配明确的角色。因此，已经决定，银行的委员会应构成监测和追加涉及额外数量的欺诈案件，涉及1亿卢比和以上的案件，而ACB可能会继续监测一般欺诈的所有案件。 a）特别委员会的宪法

专门委员会的宪法可以

由董事会五名成员组成，他们将包括“城市合作银行的董事长，*来
自ACB的两名成员，以及
来自董事会的两名其他
成员。特别委员会特别委员

会的主要职能是监
督和审查Rs.1千万卢比及以上的所有欺诈，以便; *识别系统性Lavunae，如果有任何促进欺诈行为，
并制定措施以堵塞相同的措施; *确定延迟检测的原因，如果有的话，报告银行和rbi
的最高管理; *监督CBI /警察调查和恢复职位的进展情况和; *确保
员工安排如果需要，在所有欺诈和工作人员侧
面行动的所有案例中都会在各级检查符合案例，在没有时间的损失的情况下迅速完成。*
审查采取的补救措施采取的疗效，以防止欺诈的复发，例如加强内部
控制。*解决其他措施，可能被视为加强对抗欺诈措施的预防措

施。关
于特别委员会会议的周期性可以根据涉及的案件数量决定。但是，委员会应在涉及涉及1亿卢比及以上的

欺诈行为的欺诈行

为时达成协议和审查。半年的基础和审查可能会纳入董事会。