利群集团最新消息股东大会「利群股份年报」

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2022-036

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路83号金鼎大厦37楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐恭藻先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人，董事胡培峰因工作原因未能出席，独立董事姜省路因公出差未能出席，独立董事戴国强因疫情原因未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书吴磊出席本次会议；公司副总裁张兵、总裁助理张远霜列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

3、 议案名称：《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

4、 议案名称：《关于公司董事、监事津贴的议案》

5、 议案名称：《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

6、 议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

7、 议案名称：《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》

8、 议案名称：《关于2022年度公司及子公司之间提供担保的议案》

9、 议案名称：《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

10、 议案名称：《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》

11、 议案名称：《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

12、 议案名称：《关于修订公司相关内控制度的议案》

13、 议案名称：《关于制定公司<未来三年股东回报规划（2022年-2024年）>的议案》

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于选举董事的议案

15、 关于选举独立董事的议案

16、 关于选举监事的议案

(三) 现金分红分段表决情况

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案11为特别决议案，已经获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、议案10为关联交易议案，利群集团股份有限公司、青岛钧泰基金投资有限公司、青岛利群投资有限公司为本公司关联法人、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽、丁琳、王文、曹莉娟为本公司关联自然人，以上股东对议案10回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：李萍、周小琳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 北京市金杜（青岛）律师事务所出具的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

利群商业集团股份有限公司

2022年5月21日

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2022-037

债券代码：113033 债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议的通知于2022年5月13日发出，会议于2022年5月20日下午以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长徐恭藻先生主持。公司监事、高管列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

一、《关于选举第九届董事会董事长的议案》

现推选徐恭藻先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于选举第九届董事会副董事长的议案》

现推选徐瑞泽女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名，聘任：徐瑞泽女士为公司总裁，吴磊先生为公司董事会秘书。

经总裁提名，聘任：王文女士、胡培峰先生、张兵先生为公司副总裁，张远霜女士为公司总裁助理，胥德才先生为公司财务总监，王文女士为公司采购总监，卢翠荣女士为公司物流总监。

以上高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、《关于选举董事会战略与投资委员会委员的议案》

现推选徐恭藻先生、徐瑞泽女士、姜省路先生、王文女士为董事会战略与投资委员会委员，其中姜省路先生为董事会独立董事。徐恭藻先生担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会战略与投资委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

现推选孙建强先生、戴国强先生、胥德才先生为董事会审计委员会委员，其中孙建强先生和戴国强先生为董事会独立董事。孙建强先生担任主任委员，负责主持委员会工作。董事会审计委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》

现推选姜省路先生、丁琳女士、孙建强先生为董事会提名委员会委员，其中姜省路先生和孙建强先生为董事会独立董事。姜省路先生担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会提名委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

现推选戴国强先生、姜省路先生、胡培峰先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中戴国强先生和姜省路先生为董事会独立董事。戴国强先生担任主任委员，负责主持委员会的工作。董事会薪酬与考核委员会委员的任职期限与董事会任职期限一致。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2022年5月20日

附件：

利群商业集团股份有限公司

高级管理人员简历

徐瑞泽 女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。

现任：利群股份副董事长、总裁，利群集团董事，青岛市人大代表，中国青年企业家协会常务理事，全国青年联合会第十三届常务委员会委员，中国百货商业协会理事会副会长，第十三届山东省青年联合会副主席，青岛市总商会副会长，青岛市青年联合会常务委员。

工作经历：2008年12月参加工作，2008年至2009年担任利群集团采购中心业务员，2009年至2011年历任利群商厦、福兴祥配送总经理助理，2012年就任利群集团董事，2012年至2013年担任福兴祥物流总经理、利群集团董事，2013年至2016年担任利群百货集团总裁助理、利群集团董事，2016年4月至12月担任利群百货集团副总裁、利群集团董事， 2016年12月至2017年4月担任利群百货集团副董事长、利群集团董事，2017年4月至今，担任利群股份副董事长、总裁，利群集团董事。

王文 女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中级会计师。

现任：利群股份董事、常务副总裁兼采购总监，利群集团监事局主席。

工作经历：1991年参加工作，历任利群集团财务部科员、荣成购物广场财务处处长、长江商厦财务处处长，2004年至2006年担任利群集团财务部部长助理兼利群商厦财务处处长，2006年至2008年担任利群商厦副总经理，2008年至2013年担任宇恒电器总经理、电子商务总经理，2013年至2017年担任利群百货集团财务总监，2017年至2021年5月担任利群股份董事、副总裁兼采购总监，2021年5月至今，担任利群股份董事、副总裁兼采购总监，利群集团监事局主席。

胡培峰 男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。

现任：利群股份董事、副总裁兼即墨商厦、即墨购物中心总经理。

工作经历：1995年参加工作，历任福兴祥配送业务员、利群商厦一商场商品部副经理、利群商厦二商场副总经理、利群百货采购中心部长，2005年至2006年担任蓬莱购物广场总经理，2007年至2008年历任百惠商厦副总经理，2008年至2011年历任淄博购物广场总经理、长江商厦总经理，2011年6月受聘为利群百货集团董事、9月受聘为利群百货集团副总裁，2011年至2016年担任利群百货集团董事、副总裁兼长江商厦总经理，2016年至2018年担任利群百货集团董事、副总裁兼金鼎广场总经理，2018年至2019年担任利群股份董事、副总裁兼即墨购物中心总经理，2019年8月至今，担任利群股份董事、副总裁兼即墨商厦、即墨购物中心总经理。

张兵 男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工民主党，本科学历。

现任：利群股份副总裁，利群华东商贸总经理。

工作经历：2004年参加工作，历任利群集团总裁办公室科员、宇恒电器音像部副经理，2006年至2008年历任乳山购物广场总经办副主任、利群商厦总经办副主任，2008年至2011年历任利群集团总裁办公室副主任、主任，2011年至2015年担任利群百货集团总裁办公室主任、证券部部长，2015年至2020年担任利群百货集团营运部部长。2011年至2021年4月担任董事会秘书、总裁助理，2021年4月至今，担任利群股份副总裁，利群华东商贸总经理。

张远霜 女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。

现任：利群股份总裁助理，电子商务总经理。

工作经历：2001年参加工作，历任利群商厦营业员、四方购物广场科员，2002年至2008年历任胶南商厦总经办副处长、处长，利群商厦总经办处长、部长助理，2008年至2009年历任利群商厦、四方购物广场副总经理，2009年至2021年历任利群商厦一商场、即墨商厦、淄博购物广场、海琴广场、宇恒电器、利群华东商贸总经理， 2021年6月至今，担任利群股份总裁助理，电子商务总经理。

胥德才 男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级会计师。

现任：利群股份董事、财务总监。

工作经历：2005年参加工作，历任四方购物广场营运处科员、财务处科员，日照瑞泰、集团财务部财务科员，2009年至2011年历任海琴购物广场、文登购物广场财务处副处长，2012年至2014年担任福兴祥物流财务处处长，2014年至2017年担任利群百货集团财务部部长助理，2017年至2019年担任利群股份财务部副部长，2019年5月至今，担任利群股份董事、财务总监。

吴磊 男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。

现任：利群股份董事会秘书、总裁办公室主任。

工作经历：2006年参加工作，历任利群集团总裁办公室科员、主任科员，2009年至2011年担任即墨商厦总经办副主任，2011年至2015年担任利群百货集团证券事务代表，2015年至2017年担任瑞朗医药董事会秘书，2017年7至2021年4月历任利群股份总裁办公室副主任、主任，2021年4月至今，担任利群股份董事会秘书、总裁办公室主任。

卢翠荣 女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。

现任：利群股份物流总监，福兴祥物流副总裁，恒宜祥物流总经理。

工作经历：1996年参加工作，历任利群集团计算机管理中心技术人员、福兴祥营运处副处长、福兴祥配送计算机中心主任，2003年至2009年担任福兴祥物流总经理助理，2009年至2012年10月担任福兴祥物流总经理，2012年至2017年担任恒宜祥物流总经理，2017年至2019年担任生鲜运营部总经理，2018年8月任职利群股份物流总监，2019年至2021年3月担任股份物流总监、福兴祥物流副总裁、福记农场总经理、青岛福昌总经理，2021年3月至今，担任利群股份物流总监、福兴祥物流副总裁、恒宜祥物流总经理。

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2022-038

关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年5月20日，利群商业集团股份有限公司工会召开职工代表大会，会议就公司职工代表监事人选的事宜进行讨论，经民主表决，张洪建先生、姜全青女士被推选为利群商业集团股份有限公司职工代表监事（简历详见附件）。

张洪建先生、姜全青女士任职资格符合相关法律法规的规定。张洪建先生、姜全青女士将与公司2021年度股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司监事会

张洪建 男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。

现任：西海岸金鼎广场总经理。

工作经历：1998年参加工作，历任长江商厦科员、利群商厦科员、青岛利群百货营运处科员、瑞泰购物广场营运处科员、利群集团综合业务部科员、利群集团企划处科员，2006年至2011年担任利群商厦企划处处长，2011年至2015年担任利群商厦总经理助理，2017年至2021年12月历任利群商厦二商场、蓬莱广场、黄岛瑞泰总经理，2021年12月至今，担任西海岸金鼎广场总经理。

姜全青 女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，专科学历。

现任：蓬莱广场总经理。

工作经历：1993年参加工作，历任利群商厦财务处科员、长江商厦科员，1997年至2002年6月历任福兴祥配送科员、商品部副经理、经理，2002年6月至12月历任四方广场财务处、百惠商厦财务处处长，2002年12月至2004年担任利群商厦财务处处长，2004年至2010年历任日照购物广场、即墨商厦、日照瑞泰总经理助理，2010年至2021年3月历任日照瑞泰、海琴广场、利群商厦三商场、四方广场、城阳购物广场总经理，2021年3月至今，担任蓬莱广场总经理。

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2022-039

第九届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议的通知于2022年5月13日发出，会议于2022年5月20日下午以现场表决方式召开，应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席曹莉娟女士主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1、《关于选举第九届监事会主席的议案》

现推选曹莉娟女士为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。