金融院长津贴僧莎周三表示,通过洗钱和其他非法航线,超过300-600亿美元。“非法的金融
流动意味着实际上是黑钱的钱,它是然后送到避税天堂。在印度,通过基于贸易的洗钱,过度发票或发票的贸易和出境,以及各种其他方式,发生了很多。然后金钱只是通过Hawala频道离开这个国家,“Sinha在一个联合国作品中说。
印度政府已经采取了一系列步骤,包括颁布黑钱法,处理未计算的海外资产,他说。推动跨国
公司的定价机制将利润转移到低税收国家和税收避风港,从而减少了税收责任,索
尼斯表示,据估计,SINHA补充说,估计财务流量远远高于转让定价和资本收益。
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