上亿赌博流水“流”何处

上亿赌博流水“流”何处

□ 本报记者 　范天娇

□ 本报通讯员 佘 杰 陈思忠

充10万送5万，充20万送15万，充30万送20万……不仅充的越多送的越多，还声称只要充值下注，稳赚不赔。

这是一个网络赌博诈骗团伙的惯用伎俩，通过操纵虚设网络赌博平台，利用赌徒翻本心理，将受害者的口袋掏空。《法制日报》记者近日从安徽省滁州天长市公安局获悉，经跨省追踪，警方破获这起特大电信诈骗案，抓获犯罪嫌疑人14名，捣毁作案窝点两处，缴获作案电脑3台、作案手机20多部及数百张银行卡，涉案金额巨大。

令警方惊讶的是，犯罪嫌疑人均是职业学校在校学生，该案中仅一张二级涉案银行卡资金流水就高达上亿元。

充值91万全打水漂

19岁的张阳(化名)是受害人之一。他没有想到，“导师”介绍的“每赌必赢”变成了“翻本无望”。

张阳的父母在天长经商多年，家境比较富裕。去年11月，张阳通过聊天工具认识了一名昵称“导师”的好友，“导师”介绍其下载“500彩票”App手机软件并注册为会员，并告诉张阳只要玩，肯定能盈利，不想玩了也能提现。

张阳听的动了心。在“导师”的诱导下，刚开始他向平台的个人账户充值一两万元进行投注，很快就在账面上见着了回报。于是，张阳不断充值累计到10万元时，运气就急转直下，输了个精光。

这时，“导师”告诉他一个“利好消息”，只要充值到一定标准就可以享受高额返现，有机会翻本。张阳经不住诱惑，选择了充30万送20万的活动，结果30万元本钱又输了。急了眼的张阳没有停手，在导师的“提点”下，继续加码，选择了充50万送40万，没多久又输掉了10万元。张阳感觉不对劲，看着账面上还剩80万元，想要把钱全部提现，及时止损。然而，无论怎么操作，提现都不成功。

觉察被骗的张阳随即在家人的陪同下到公安机关报案。截至今年3月11日，张阳共向平台支付了91万元。

连夜研判锁定嫌疑人

接到报案后，天长警方立即组织多警种成立“3·11”电诈案件专案组，按照责任分工，密切配合，全力开展案件攻坚。

该案主办民警张建刚告诉记者，这个网络赌博平台实际上是虚设的，其后台可以操控赌博输赢、修改账户余额、决定是否能够取现，主要目的在于诈骗赌徒钱财。但受害人不知道背后的猫腻，看着账户资金确实有“变化”，很容易轻信。

当天，办案民警连夜对涉案资金流、信息流、人员流梳理研判。在对30多张银行卡梳理过程中，发现其中一张银行卡与该案有关联。

“银行卡的交易显示为境外，取现地在国内，找到该卡的开户人是关键，也是案件的突破口。”张建刚告诉记者，经查该卡开户人在江苏昆山，据其交代，他将卡卖给了一个专门收卡的杨某。

根据开户人提供的信息，警方很快摸清杨某和他手下3名马仔住所的大致区域，并顺线追踪到杨某的上线人员肖某。

天长警方组织警力赶赴江苏省太仓市开展调查工作，锁定了12名犯罪嫌疑人。由于案情重大，涉案人员多，3月24日晚，专案组在江苏太仓警方的配合下实施抓捕行动。抓捕组民警在肖某的出租屋内控制了6人，从屋内搜出大量手机、银行卡以及电脑，办案民警一边现场询问，一边张网以待。3月25日凌晨，肖某等其余6人悉数落网。

招募在校学生买卖银行卡

肖某年仅20岁，是一名职业学校学生。年纪轻轻的他，身份比较特殊，既是买卖银行卡用于网络赌博的电诈团伙上线，又是境外网络赌博诈骗团伙的下线。

“去年3月，肖某通过女朋友结识了实施网络赌博平台人员，开始动起歪脑筋。”张建刚说，肖某通过同学关系、朋友介绍招募了11名大学生组建团伙，主要负责收购银行卡以及配套的U盾和手机号，由肖某再加价提供给上线诈骗团伙用于网络赌博平台诈骗，从中渔利。

据了解，此案犯罪成员组织架构底层均为江苏某职业学校在校学生，利用的正是学生单纯、打工赚钱迫切等心态。

办案民警常路川告诉记者，前不久投案的涉案人员张某因为物质需求，在找朋友借钱时，被神秘地告知有一条生财的路子，办理银行卡、配套的U盾和手机号即可卖到800元。张某没有抵住诱惑，在不同银行办理了3个“全套”，卖出2000多元。

“他们为了顺利办U盾不限额，跟银行谎称自己办卡是用来买房、车辆租赁等，其实他们知道这样做不对，但很多人说‘只要给钱就行’。”常路川语气中透着惋惜。

为了方便开展业务，肖某在校外租房作为“工作场所”，组织学生以500元到1500元的价格在社会上收购作案物品，定期给其员工发“工资”。在警方捣毁该诈骗窝点时，里面住了8个人，满屋子都是他们吃喝的生活垃圾，脏乱不堪。

据张建刚介绍，该案中仅一张二级涉案银行卡几个月的资金流水就打印1000多页，涉案金额上亿元。犯罪嫌疑人肖某的上线是家族式犯罪团伙，境内外分工协作，共同实施电信网络诈骗犯罪。肖某并不满足做“帮手”，准备招募人员，自己开展网络赌博业务。目前，肖某在内的14名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被刑事拘留，该案正在进一步侦办中。 【编辑:丁宝秀】